[ad_1]
Nya Zeelands kasinooperatör SkyCity Entertainment står inför civilrättsliga åtgärder för påstådda överträdelser mot penningtvätt (AML) på sitt Adelaide-kasino.
Det civila förfarandet har väckts mot företaget av Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) i den federala domstolen i Australien.
Förfarandet kommer efter en AUSTRAC-utredning som inleddes i juni 2021. Undersökningen undersökte företagets affärsverksamhet på dess fastighet i Adelaide med ett specifikt fokus på kasinots efterlevnad av den australiensiska lagen om anti-penningtvätt och finansiering mot terrorism.
I ett uttalande sa AUSTRAC:s vice VD Peter Soros att AUSTRAC:s undersökningar av SkyCity hade funnit systemfel i dess inställning till AML/CTF-skyldigheter:
”AUSTRAC:s undersökning identifierade en rad omständigheter där SkyCity misslyckades med att utföra lämplig pågående kundkännedomsundersökning. SkyCity misslyckades också med att utveckla och underhålla ett kompatibelt AML/CTF-program, vilket medförde risk för kriminellt utnyttjande.
Kravet på att reglerade enheter ska ha lämpliga AML/CTF-kontroller och system på plats är inte frivilligt och bör tas på allvar av alla företag som regleras av AUSTRAC.”
AUSTRAC:s resultat hävdar att följande överträdelser ägde rum:
- Underlåtenhet att bedöma penningtvätt och finansiering av terrorism riskerar att stå inför
- Inga lämpliga riskbaserade system och kontroller för att mildra och hantera penningtvättsrisker
- Misslyckades med att implementera lämpligt ramverk för styrelse- och ledningsöversyn av AML/CTF-programmen
- Inget transaktionsövervakningsprogram för att identifiera misstänkt aktivitet
- Brist på lämpligt kundkännedomsprogram för ytterligare kontroller av kunder med högre risk
- Ingen pågående kundkännedom om kunder som uppvisar högre risker för penningtvätt
I sitt eget uttalande sa SkyCity att de ”lägger yttersta vikt vid efterlevnad av sina regulatoriska skyldigheter” och skulle noggrant överväga civilrättsliga förfaranden och anklagelser innan de svarar.
Bildkredit: Michael Coghlan / CC BY-SA 2.0
Natasha Lyndon
Baserad i London, är Natasha en före detta sportjournalist med erfarenhet av att arbeta för några av de största idrottarna och varumärkena inom sport- och iGaming-världen.
[ad_2]
Source link